1.董事會決議日期:99/03/08
2.股東會召開日期:99/05/27
3.股東會召開地點:台北縣中和市中山路三段102號3樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司九十八年度營業報告書。
(二)監察人查核九十八年度決算表冊報告。
(三)公司債募集發行情形報告。
(四)九十八年度大陸投資情形報告。
二、承認事項
(一)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項
(一)本公司九十八年度資本公積轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(三)修訂本公司章程部份條文案。
四、其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/29
6.停止過戶截止日期:99/05/27
7.其他應敘明事項:
本公司受理股東之提案期間為99/03/23~99/04/01(以寄達為憑)。
受理股東之提案處所為本公司所在地。(依公司法第172-1條規定辦理)