1.事實發生日:99/03/08
2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過之重要議案如下：
一、會計師事務所內部調整變更簽證會計師案
二、九十八年度營業報告書及財務報告案
三、九十八年度盈餘分派案
四、九十八年度資本公積轉增資發行新股案
五、「取得或處分資產作業程序」修訂案
六、修訂本公司章程部分條文案
七、訂於99年05月27日召開本公司九十九年股東常會案
八、九十八年度內部控制制度聲明書案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無