御嵿 重大訊息 - 本公司100年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/16 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)99年度營業報告。 (二)99年度監察人審查報告。 (三)修訂「公司治理實務守則」報告。 二、承認事項 (一)99年度營業報告書及財務報表案。 (二)99年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)討論修訂「公司章程」案。 (二)討論修訂「股東會議事規則」案。 (三)解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無