1.股東會日期:99/06/23
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)九十八年度營業報告。
(二)九十八年度監察人審查報告。
(三)修訂「董事會議事規範」報告。
(四)修訂「公司治理實務守則」報告。
二、承認事項
(一)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項
(一)討論修訂「公司章程」案。
(二)討論辦理現金增資發行新股案。
(三)討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。
(四)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)討論訂定「監察人之職權範疇規則」案。
(六)解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無