1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南崁路二段66-6號5樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1、九十九年度營業報告書。
2、九十九年度監察人審查報告。
3、新增訂公司「誠信經營守則」。
4、本公司間接赴大陸投資情形報告。
5、買回庫藏股執行報告。
(二)承認、討論暨選舉事項
1、承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
2、承認九十九年度虧損撥補案。
3、改選董事及監察人案。
4、解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
5、修訂背書保證辦法案。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/29
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一
以上之股東書面提案及獨立董事候選人提名。受理期間：100年4月18日起至
100年4月27日止；受理處所：桃園縣蘆竹鄉南崁路二段66-6號5樓(本公司財務處)。