1.事實發生日:100/03/31
2.公司名稱:振維電子股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過之重要議案如下：
一、通過本公司簽證會計師變更案。
二、通過九十九年度營業報告書及財務報表案。
三、通過九十九年度虧損撥補案。
四、通過本公司九十九年度內控聲明書案。
五、通過銀行授信額度續約承作案。
六、通過關係企業背書保證事項續約案。
七、通過本公司庫藏股註銷案。
八、通過改選董事及監察人案。
九、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
十、通過修訂「背書保證辦法」案。
十一、通過擬以本公司100%投資公司-振維企業(BVI)之機器設備
美金69.84萬元作價投資,孫公司振維電子(深圳)有限公司
十二、通過本公司100年股東常會召集事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無