1.股東會日期:99/06/29
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)九十八年度監察人審查報告。
(3)新增訂「道德行為準則」。
(4)本公司間接赴大陸投資情形報告。
二、承認、討論暨選擇事項：
(1)通過承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過九十八年度盈餘分配案。
(3)通過修訂「公司章程」案。
(4)過過修訂「背書保證辦法」案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)補選獨立董事案。
(5)解除新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無