1.事實發生日:99/03/31
2.公司名稱:振維電子股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過之重要議案如下：
一、通過本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
二、通過九十八年度盈餘分配案。
三、通過修訂「公司章程」案。
四、通過本公司九十八年度內控聲明書案。
五、通過本公司銀行授信額度續約承作案。
六、通過關係企業背書保證事項續約案。
七、通過修訂「背書保證辦法」案。
八、通過修訂「資金貸予他人作業程序」案。
九、通過為配合公司發展所需，擬增加投資大陸地區案。
十、通過補選獨立董事案。
十一、通過解除董事競業禁止之限制案。
十二、通過本公司九十九年股東常會召集事宜案。
其他重要報告事項：
一、國際會計準則(IFRS)執行情形。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無