1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南崁路二段66-6號5樓(本公司員工餐廳),上午九時召開
4.召集事由:
(一)報告事項
1、九十八年度營業報告。
2、九十八年度監察人審查報告。
3、新增訂公司「道德行為準則」。
4、本公司間接赴大陸投資情形報告。
(二)承認事項、討論暨選舉事項
1、九十八年度營業報告書及財務報表案。
2、九十八年度盈餘分配案。
3、修訂「公司章程」案。
4、修訂「背書保證辦法」案。
5、修訂「資金貸予他人作業程序」案。
6、補選獨立董事案。
7、解除新任董事競業禁止限制案。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:
受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案期間：98年4月23日
起至99年5月03日止；受理處所：桃園縣蘆竹鄉南崁路二段66-6號5樓(本公
司財務處)