1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文二一街68號(福容飯店)
4.召集事由:
一、報告事項
（一）九十九年度營業報告書。
（二）九十九年度監察人查核報告書。
（三）本公司九十九年度背書保證之情形。
（四）修訂本公司九十七年度第二次及第三次庫藏股轉讓員工辦法。
二、承認事項
（一）九十九年度營業報告書及財務報表案。
（二）九十九年度盈餘分派案。
三、討論事項
（一）本公司『公司章程』修訂案。
（二）本公司「背書保證作業程序」修訂案。
（三）本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
（四）解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:無