亞帝歐 重大訊息 - 公告本公司股東常會重大決議事項

1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: (1)通過九十九年度營業報告書及決算表冊承認案。 (2)通過九十九年度盈虧撥補承認案。 (3)討論通過本公司資金貸與他人處理辦法修訂案。 (4)討論通過本公司訂定道德行為準則案。 (5)改選董事及監察人案。(董事當選名單：廖書尉、周延鵬、李純清、 帝祥投資(股)公司、中瑞創業投資(股)公司，共5席；監察人當選名單： 彭方杰、帝興投資(股)公司，共2席。) 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無