1.董事會決議日期:100/04/08
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:八德市永豐路236巷5號本公司會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1) 九十九度營業狀況。
(2) 九十九年度監察人審查報告。
(3) 對大陸投資報告。
(4) 報告買回公司股份執行情形。
(二)承認、討論暨選舉事項
(1) 九十九年度決算表冊。
(2) 九十九年度盈餘分配案。
(3) 本公司『資金貸與他人處理辦法』修訂案。
(4) 訂定本公司『道德行為準則』。
(5) 改選董事及監察人案。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一
以上之股東書面提案及獨立董事候選人提名。受理期間：100年4月26日起至
100年5月6日止；受理處所：八德市永豐路236巷5號(本公司財務部)。