1.事實發生日:100/04/08
2.公司名稱:亞帝歐光電股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過之重要議案如下：
一、通過本公司簽證會計師變更案。
二、通過九十九年度決算書表案。
三、通過九十九年度盈餘分配案。
四、通過本公司九十九年度內控聲明書案。
五、通過改選董事及監察人案。
六、通過修訂「資金貸與他人處理辦法」案。
七、通過註銷九十六年發行的員工認股權憑證案。
八、通過新增訂『道德行為準則』案。
九、通過本公司100年股東常會召集事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無