1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.九十八年度營業報告。
2.監察人查核九十八年度決算表冊報告。
3.對大陸投資報告。
4.報告買回公司股份執行情形。
5.報告修正本公司『董事會議事辦法』。
二、承認事項
1.通過九十八年度決算表冊。
2.通過九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項
1.通過修訂『公司章程』案。
2.通過修訂『資金貸與他人處理辦法』案。
3.通過修訂『背書保證處理辦法』案。
四、臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無