1.董事會決議日期:99/04/07
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:本公司會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 九十八年度營業狀況。。
(2) 九十八年度監察人查核報告。
(3) 對大陸投資報告。
(4) 報告買回公司股份執行情形。
(5) 報告修正本公司『董事會議事辦法』。
二、承認事項：
(1) 九十八年度決算表冊。
(2) 九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(1) 本公司『公司章程』修訂案。
(2) 本公司『資金貸與他人處理辦法』修訂案。
(3) 本公司『背書保證處理辦法』修訂案。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:98/04/27
6.停止過戶截止日期:98/06/25
7.其他應敘明事項:無