1.發生變動日期:100/06/23
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：魏文珍，能緹精密工業股份有限公司董事長。
董 事：陳阿江，西勝工業有限公司董事長。
董 事：周國雄，佳美貿易股份有限公司副總、佳美環境科技股份有限公司副董。
獨立董事：侯俊仲，元大商業銀行信義分行協理。
獨立董事：廖學書，華梵大學工業設計學系副教授。
監 察 人：游聰謀，雅博吉科技股份有限公司董事長。
監 察 人：陳進明，誠和聯和會計師事務所合夥會計師。
監 察 人：舒偉仁，遠見科技(股)公司總經理。
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：魏文珍，能緹精密工業股份有限公司董事長。
董 事：陳阿江，西勝工業有限公司董事長。
董 事：周國雄，佳美貿易股份有限公司副總、佳美環境科技股份有限公司副董。
獨立董事：侯俊仲，皓宇企業有限公司董事。
獨立董事：廖學書，華梵大學工業設計學系副教授。
監 察 人：游聰謀，雅博吉科技股份有限公司董事長。
監 察 人：陳進明，誠和聯和會計師事務所合夥會計師。
監 察 人：舒偉仁，遠見科技(股)公司總經理。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿改選。
6.新任董事選任時持股數:
董 事：魏文珍 5,178,000股
董 事：陳阿江 3,694,600股
董 事：周國雄 0股
獨立董事：侯俊仲 0股
獨立董事：廖學書 0股
監 察 人：游聰謀 333,000股
監 察 人：陳進明 7,000股
監 察 人：舒偉仁 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/13~100/06/12
8.新任生效日期:100/06/22
9.同任期董事變動比率:不適用。
10.其他應敘明事項:
(1)按公司法第一九五條及二一七條規定，任期屆滿不及改選時，得延長職務至改選董事
、監察人就任時止。
(2)更正新任獨立董事侯俊仲先生之簡歷，曾任元大商業銀行信義分行協理，現任皓宇企
業有限公司董事。