1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心五○四教室(新北市五股區五工六路九號五樓)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十九年度營業報告書。
(二)九十九年度監察人審查報告書。
(三)九十九年度對外背書保證報告。
(四)九十九年第二次私募普通股實際辦理情形。
二、承認事項
(一)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)九十九年度虧損撥補案。
三、討論暨選舉事項
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(三)改選第八屆董事及監察人案。
(四)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一及第一九二條之ㄧ規定，本公司受理股東
提案及受理獨立董事候選人提名期間為一○○年四月十八日起至一○○年四月二十七日
止，受理處所為本公司(地址：新北市五股區五權七路二十號七樓)；
獨立董事應選名額：2人。