1.董事會決議日期:99/04/07
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:臺北縣勞工活動中心五○四教室(台北縣五股鄉五工六路九號五樓)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十八年度營業報告書。
(二)九十八年度監察人審查報告書。
(三)九十八年度對外背書保證報告。
(四)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(五)九十九年私募普通股實際辦理情形。
四、承認事項
(一)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)九十八年度虧損撥補案。
五、討論暨選舉事項
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二)修訂本公司「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(四)補選董事一席案。
(五)解除本公司董事競業禁止案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案期間為
九十九年四月十九日起至九十九年四月二十八日止，受理處所為本公司
(地址：台北縣五股鄉五權七路二十號七樓)。