1.股東會日期:99/06/14
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)民國九十八年度營業報告。
(2)監察人審查本公司民國九十八年度決算表冊報告。
二、承認事項
(1)通過承認民國九十八年度營業報告書及決算表冊案。
(2)通過承認民國九十八年度盈餘分配表案。
三、討論事項一
(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。
四、選舉事項
選舉第四屆董事及監察人
新任董事:
陳國和
廖世文
吳信田
花旗(台灣)商業銀行受託保管高多企業有限公司投資專戶代表人 李哲生
花旗(台灣)商業銀行受託保管高多企業有限公司投資專戶代表人 童文欣
獨立董事:
戴偉衡
呂正成
新任監察人:
花旗(台灣)商業銀行受託保管榮威控股有限公司投資專戶代表人 凌惇
林釗正
黃國師
五、討論事項二
通過解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:新任董監事任期自99年6月14日起至102年6月13日止，任期3年。