1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮高青路28巷1-1號地下一樓
4.召集事由:
一、報告事項：
1.民國九十八年度營業報告。
2.監察人審查民國九十八年度決算表冊報告。
二、承認事項：
1.民國九十八年度營業報告書及決算表冊案。
2.民國九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1.民國九十八年度盈餘（員工紅利及股東股利）暨資本公積轉增資發行新股案。
2.修訂本公司章程部分條文案。
3.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。
四、選舉事項：改選董事暨監察人案。
五、討論事項二：解除新任董事競業禁止案。
六、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
依公司法修正第172條之1第2項規定，本公司召開股東常會前受理提案權之提案受理
期間為民國99年4月12日至民國99年4月21日止。（郵寄者以寄達為憑）
受理處所名稱：位速科技股份有限公司財務部。
受理處所地址：桃園縣楊梅鎮高青路28巷1-1號。電話：（03）4965000。