1.董事會決議日期:99/04/23
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館203會議室(新竹科學園區工業東二路1號)
4.召集事由:
壹、報告事項
(一)九十八年度營業報告書。
(二)九十八年度監察人查核報告書。
貳、承認事項
(一)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)九十八年度盈餘分配案。
參、討論事項
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)大陸投資限額案。
(五)解除董事及其代表人競業禁止限制案。
肆、臨時動議
伍、散會
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無