1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路196號1樓
4.召集事由:
(1)報告事項
1.九十九年度營業報告。
2.監察人查核九十九年度決算表冊報告。
(2)承認事項
1.承認九十九年度營業報告書及財務報表。
2.承認九十九年度盈餘分派承認案。
(3)討論及選舉事項
1.盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂本公司章程案。
3.全面改選董事及監察人。
4.解除董事及其代表人競業禁止限制。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:有關盈餘分配內容，本公司將於4月26日前公告。