1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路196號1樓
4.召集事由:
(1)報告事項
1.九十八年度營業報告。
2.監察人查核九十八年度決算表冊報告。
3.本公司九十八年度背書保證情形報告。
4.修訂本公司「董事會議事規範」。
5.其他報告事項。
(2)承認事項
1.承認九十八年度營業報告書及財務報表。
2.承認九十八年度盈餘分派案。
(3)討論事項
1.盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.修訂本公司「背書保證施行辦法」案。
4.修訂本公司章程案。
5.其他討論事項。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無