環天科 重大訊息 - 公告一○○年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/15 2.重要決議事項: (一)報告事項： 1.本公司九十九年度營業報告。 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。 3.發行國內第二次無擔保轉換公司債有關事項報告。 4.已赴大陸地區從事間接投資報告。 (二)承認事項： 1.承認九十九年度決算表冊案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案鼓掌承認。 2.承認九十九年度盈餘分配案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案鼓掌承認。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無