1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場L棟)
4.召集事由:
一、報告事項
1.本公司99年度營業報告。
2.監察人審查99年度決算表冊報告。
3.發行國內第二次無擔保可轉換公司債有關事項報告。
4.已赴大陸地區從事間接投資報告。
二、承認事項
1.九十九年度決算表冊承認案。
2.九十九年度盈餘分配承認案。
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
(一)開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送各股東(本公司對於持有記名股票
未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法一八三條第二項規定，其
開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢。
(三)公司債停止轉換期間：自100年4月17日起至100年6月15日止。
(四)依據公司法第172條之一1之規定，受理股東提案：
受理期間：100年4月8日 ~ 100年4月18日
受理場所：新北市中和區建一路186號16樓環天衛星科技(股)公司