環天科 重大訊息 - 公告九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/04 2.重要決議事項: (1)承認九十八年度決算表冊。 (2)承認九十八年度盈餘分配。 (3)通過修訂公司章程部份條文案。 (4)通過資本公積轉增資發行新股案。 (5)通過大陸投資案。 (6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。 (7)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無