1.董事會決議日期:99/03/17
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場L棟)
4.召集事由:
一、報告事項
1.本公司98年度營業報告。
2.監察人審查98年度決算表冊報告。
3.其他報告事項。
二、承認事項
1.九十八年度決算表冊承認案。
2.九十八年度盈餘分配承認案。
三、討論事項
1.修訂公司章程部份條文案。
2.資本公積轉增資發行新股案。
3.大陸投資案。
4修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
5.修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。
6.其他議案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:
(一)本公司九十八年度盈餘分配案，董事會決議不分配。
(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送各股東(本公司對於持有記名股票
未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法一八三條第二項規定，其
開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢。
(三)公司債停止轉換期間：自99年4月6日起至99年6月4日止。
(四)依據公司法第172條之一1之規定，受理股東提案：
受理期間：99年3月29日 ~ 99年4月7日
受理場所：臺北縣中和市建一路186號16樓環天衛星科技(股)公司股務室