1.事實發生日:100/03/17
2.公司名稱:陽程科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下:
1.通過九十九年度內部控制制度自行檢查業經完成符合預期目標，依規定擬具「內控
聲明書」
2.通過擬定100年度股東常會開會日期、地點及議程
3.通過受理100年度股東常會提案
4.通過擬修訂內控制度融資循環之短期借款作業及中長期借款作業部分內容
5.通過修訂內控制度生產循環製造作業及倉儲管理作業部分內容
6.通過擬向各銀行申請融資額度
7.通過為協助孫公司陽程光電(上海)有限公司取得營運週轉所需融資額度，擬對其
提供背書保證美金100萬元整-續約
8.通過為協助孫公司陽程光電(上海)有限公司取得營運週轉所需融資額度，擬對其
提供提供背書保證美金100萬元
9.通過本公司擬以新台幣365,000仟元為限，參與子公司陽程光電(股)公司之增資案
，再經由第三地轉投資陽程光電(上海)有限公司美金400萬元案
10.通過本公司擬以每股美金1元出售陽程光電(賽席爾)有限公司之股權計3,060,000股
予子公司陽程光電(股)公司
11.通過為協助孫公司上海陽程科技有限公司取得營運週轉所需融資額度，擬對其資金
貸與美金300萬元整
12.通過為協助孫公司上海陽程科技有限公司取得營運週轉所需融資額度，擬對其提供
STAND BY L/C美金100萬元整之保證
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無