1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
(1)承認本公司98年度營業報告書及各項決算表冊
(2)承認本公司98年度盈餘分配案
稅後淨利新台幣72,369,012元
盈餘公積7,236,901元
董監事酬勞1,953,963元
員工現金紅利4,559,248元
股東現金股利26,104,798元
股東股票股利22,841,700元
(3)通過本公司章程修訂案
(4)通過本公司盈餘轉增資發行新股案
(5)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案
(6)通過本公司現金增資發行新股案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無。