1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉溪海村8鄰聖德北路8號。
4.召集事由:
一、報告事項
1.98年度營業報告。
2.監察人審查98年度決算表冊報告。
二、承認事項
1.98年度營業報告書及決算表冊案。
2.98年度盈餘分配案。
三、討論事項
1.公司章程修訂案。
2.盈餘轉增資發行新股案。
3.本公司『資金貸與及背書保證作業程序』修訂案。
4.現金增資發行新股案
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(一)本次股東會如有公開徵求委託書者，徵求人應依主管機關之規定，檢附相關資料
於股東會召開日38日前送達本公司（地址：桃園縣大園鄉溪海村8鄰聖德北路8號），
以憑彙總公告。
(二)開會通知書將於股東常會召開日30日前，按股東登記於本公司之通訊地址寄發
各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向
本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。