1.事實發生日:99/04/28
2.公司名稱:陽程科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下:
1.通過本公司財會主管歐家豪先生聘任案
2.通過擬解除本公司經理人競業禁止案
3.通過本公司發言人變更案
4.通過98年度營業報告書及財務報表
5.通過98年度盈餘分配案
6.通過本公司盈餘轉增資發行新股案
7.通過擬向各銀行申請融資額度案
8.通過現金增資發行新股案
9.通過本公司擬經由第三地轉增資孫孫公司陽程光電（上海）有限公司美金400萬元案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無