1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/21
3.股東會召開地點:台北縣淡水鎮中正東路二段69號6樓(本公司6A會議室)上午九時正
4.召集事由:
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告
(4)承認本公司九十八年度決算表冊案
(5)承認本公司九十八年度盈餘分配案
(6)討論訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案
(7)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案
(8)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(9)討論修訂本公司章程案
(10)選舉事項：改選董事及監察人案
(11)討論解除新任董事之競業禁止行為案
5.停止過戶起始日期:99/04/23
6.停止過戶截止日期:99/06/21
7.其他應敘明事項:無