1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建北路1之2號2樓
(六堵科技園區管理中心多媒體室)
4.召集事由:
壹、報告事項
一、九十九年度營業報告。
二、監察人審查九十九年度決算表冊報告。
三、九十六年度員工認股權憑證發行及認股執行狀況報告。
四、九十九年度國內第一次有擔保轉換公司債之執行情形報告。
貳、承認事項
一、承認九十九年度決算表冊案。
二、承認九十九年度盈餘分配案。
三、承認九十九年度國內第一次有擔保轉換公司債計劃變更案。
參、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:按依公司法第172 條之1第2項規定辦理：公司應於股東常會召開
前之停止股票過戶日前，公告受理持股百分之一以上股東之提案、受
理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。
1.受理處所：基隆市七堵區工建路1號(管理部股務)
2.受理提案期間：
100年4月15日至100年4月25日。(郵寄者以郵件寄達日期為憑)
3.可轉換公司債停止轉換期間：100/04/24~100/06/22