1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
一、承認九十八年度決算表冊案。
二、承認九十八年度盈餘分配案(每股配發股東現金股利新台幣2.5元；
股東股票股利新台幣0.5元。)
三、通過辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案：
自九十八年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣20,129,940元，
轉增資發行新股2,012,994股；員工股票紅利新台幣13,648,297元，
轉增資發行新股250,980股，不足一股之員工紅利4元，以現金發放。
四、通過修改本公司章程部分條文案。
五、通過修改本公司「取得或處分資產處理程序」案。
六、通過修改本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
七、改選董事及監察人案。
董事當選名單：
岑昕投資有限公司 代表人：陳淑敏
岑昕投資有限公司 代表人：吳東義
劉俊衢、 何冀瑞、郭俊良
獨立董事：凌氤寶、陳興義
監察人當選名單：
聯鼎創業投資股份有限公司
詹錦琛、林淑鈴
八、通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無