1.董事會決議日期:99/03/18
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:(基隆市七堵區工建北路1之2號2樓)六堵科技園區管理中心(多媒體室)
4.召集事由:
壹、報告事項
一、九十八年度營業報告。
二、監察人審查九十八年度決算表冊報告。
三、九十六年度員工認股權憑證發行及認股執行狀況報告。
貳、承認、討論暨選舉事項
一、承認九十八年度決算表冊案。
二、承認九十八年度盈餘分配案。
三、討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
四、討論修改本公司章程部分條文案。
五、討論修改本公司「取得或處分資產處理程序」案。
六、討論修改本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
七、改選董事及監察人案。
八、討論解除新任董事競業禁止限制案。
參、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:按依公司法第172 條之1第2項及公司法第192條之1第2項
規定辦理：公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理
持股百分之一以上股東之提案及獨立董事候選人提名期間、受理處所
及受理期間；其受理期間不得少於十日。
1.受理處所：基隆市七堵區工建路1號(管理部股務)
2.受理提案及提名期間：
九十九年四月十四日至九十九年四月二十三日。
(郵寄者以郵件寄達日期為憑)