1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路778號15樓
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十九年度營業狀況報告
(2)監察人查核九十九年度決算表冊報告
(3)九十九年度對關係人背書保證及資金貸與他人情形
(4)九十九年度對外投資報告事項
二、承認事項
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案(含合併報表案)
(2)九十九年度盈餘分派案
三、討論事項
(1)提高公司額定資本額並修訂公司章程部份條文案
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)開會時間:中華民國ㄧΟΟ年六月二十四日(星期五)上午九時整。
(2)依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，相關提案文件請以書面寄至本公司(新北市中和區
中正路778-1號2樓財務部)。
(3)受理提案期間:為100年04月19日至100年04月29日止(郵戳為憑)。