1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
(1)、通過承認九十八年度營業報告書及財務報表（含合併報表）案
(2)、通過承認九十八年度盈餘分派案:
決議配發現金股利每股新台幣0.5元(共計新台幣15,085,345元),
員工紅利82,450元、董監事酬勞22,129元。
(3)、通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(4)、通過修訂本公司背書保證作業辦法案
(5)、通過修正私募議案。
1.原議案說明「1之(1)」部份，刪除「若實際價格低於參考價格80%，
將依法令規定委請獨立專家出具意見書。」
2.原議案說明「1之(2)」部份，刪除「提請股東會」文字，改為「於
不低於股東會決議成數之範圍內」。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無