1.董事會決議日期:99/05/14
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路778號15樓
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十八年度營業狀況報告
(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告
(3)九十八年度對關係人背書保證及資金貸與他人情形
(4)九十八年度對外投資報告事項
(5)報告參加公司治理評量結果(新增議案)
二、承認事項
(1)九十八年度營業報告書及財務報表案(含合併報表案)
(2)九十八年度盈餘分派案
三、討論事項
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」(新增議案)
(2)修訂本公司「背書保證作業辦法」(新增議案)
(3)本公司擬辦理私募普通股案(新增議案)
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無