1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
(一)承認事項：
(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司九十九年度待彌補虧損案。
(3)承認本公司九十九年第一次現金增資發行新股資金運用計畫變更案。
(二)討論事項：
(1)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(2)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(3)改選董事及監察人案。(共計5席董事、3席監察人)
當選名單
董事:郭國卿、簡秋萍、香港商榮揚集團有限公司代表人:李賢機
獨立董事:陳志忠、吳維傑
監察人:劉世章、林鵬飛、伍珍如
(4)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。