森寶 重大訊息 - 公告本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/05/27 2.重要決議事項: (一)承認事項： (1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。 (二)討論事項： (1)通過資本公積轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「公司章程」案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過辦理現金增資發行新股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是。 4.其他應敘明事項:無。