1.董事會決議日期:99/03/08
2.股東會召開日期:99/05/27
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南崁村民權路50號(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十八年度營業報告書。
2.九十八年度監察人查核報告書。
3.九十八年度對大陸投資情形報告。
4.九十八年度背書保證執行情形報告。
5.本公司買回股份執行情形報告。
6.修訂本公司「董事會議事規則」。
(二)承認事項
1.九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.九十八年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
2.修訂本公司「公司章程」案。
3.辦理現金增資發行新股案。
4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
5.修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/29
6.停止過戶截止日期:99/05/27
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之一規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：桃園縣蘆竹鄉
南崁村民權路50號)，受理期間為自99年3月19日至99年3月29日止，持有本公司已發行
股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。