1.股東會日期:99/06/14
2.重要決議事項:
(1)、通過承認九十八年度營業報告書、財務報表案。
(2)、通過承認九十八年度盈餘分配案。每股分配現金紅利4.301元及股票紅利0.2389
元，98年度已認列董監酬勞與員工紅利共NT$23,000,000，扣除
董監酬勞2%= NTD 3,994,755 後,員工紅利發放總額為NT$19,005,245元。
(3)、通過九十八年度盈餘轉增資案。另訂配股除權基準日及發放日。九十八年之可
分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣9,600,000元,辦理增資發行新股960,000股,每股
面額10元。如嗣後本公司流通在外股數有所增減者,授權董事會決議依本次盈餘分配案
決議盈餘分配金額,按配股除權基準日實際流通在外股數,調整股東配股率並辦理變更
相關事宜。
(4)、通過修訂「公司章程」案。
(5)、通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(6)、通過修訂「背書保證作業辦法」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。