1.董事會決議日期:99/03/18
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓
4.召集事由:
(報告事項)
（1） 本公司九十八年度營業狀況報告
（2） 監察人查核九十八年度決算表冊報告
（3） 大陸投資報告
（4） 九十八年度背書保證情形報告
（5） 其他報告事項
(承認事項)
（1） 本公司九十八年度營業報告書、財務報表案。
（2） 本公司九十八年度盈餘分配案。
(討論事項)
（1） 本公司九十八年度盈餘、資本公積及員工紅利轉增資案。
（2） 修訂本公司章程案。
(臨時動議)
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:本公司99年股東會受理股東提案時間擬訂為
99年4月12日起至99年4月22日止，其受理處所為本公司-財務部
(地址：新竹縣竹北市新泰路31號3樓，電話：03-5512035)