1.董事會決議日期:100/04/26
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科北二路2號(新竹科學工業園區竹南基地活動中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司民國99年度營業報告。
(2)監察人審查民國99年度決算表冊報告。
(3)本公司間接投資大陸情形報告。
(4)本公司與奇美能源股份有限公司簡易合併案執行情形報告。
(5)其他報告事項。
(二)承認事項
(1)承認本公司民國99年度決算表冊案。
(2)承認本公司民國99年度虧損撥補案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司章程案。(新增)
(2)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(3)修訂本公司背書保證作業程序案。
(4)擬辦理國內現金增資、現金增資發行新股參與發行海外存託憑證案。
(5)其他議案。
(四)臨時動議
(五)散會
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國100年4月25日起至民國100年5月4日止
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國100年5月4日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：奇美電子股份有限公司(地址：350苗栗縣竹南鎮科學路160號)
(二)開會通知書及委託書將於開會前三十日另行郵寄各股東，屆時如未收到者，
請逕向金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2705-8280)。
(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前
依規定將相關資料送達本公司(地址：350苗栗縣竹南鎮科學路160號)，
電話：037-586000，並副知證基會。