1.董事會決議日期:99/03/22
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北縣三重市興德路123-1號R2樓
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十八年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.實施庫藏股執行情形報告。
(二)承認事項
1.承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.修訂背書保證辦法案。
2.修訂資金貸與他人作業程序案。
3.修訂章程案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理股東會提案說明：
股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
本公司提出股東常會議案。
議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，
超過三百字者不予列入議案。
受理期間：自民國99年4月2日起至民國99年4月15日下午五時止。
受理處所：本公司(台北縣三重市興德路123-1號8樓)