1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:桃園市莊敬路一段300號三樓(尊爵飯店)
4.召集事由:
(一).報告事項：
(1)九十八年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)九十八年背書保證辦理情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(二).承認事項：
(1)承認九十八年度決算表冊案。
(2)承認九十八年度虧損撥補案。
(三).討論暨選舉事項事項：
(1)討論修訂本公司「背書保證作業程序管理辦法」部分條文案。
(2)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序管理辦法」部分條文案。
(3)討論修訂公司章程部分條文案。
(4)改選董事及監察人案。
(5)討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:
受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案及提名獨立董事候選人期間：
99年4月26日起至5月5日止；受理處所：桃園市中正路1223號18樓(本公司財務部)。