1.股東會日期:100/06/21
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司九十九年度決算表冊案。
(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分配案:股東現金股利新台幣
180,000,000元、董監事酬勞:新台幣7,468,391元、員工現金紅利
新台幣24,894,638元。
(3)通過討論修訂「股東會議事規則」案。
(4)通過討論修訂「董事及監察人選任程序」案。
(5)通過討論制訂「監察人之職權範疇規則」案。
(6)通過討論修訂「公司章程」案。
(7)全面改選董事及監察人案。
新任董事名單:鄒嘉駿、張文杰、方志恆、林芳隆、葉惠德、
呂英誠、丘邦翰
新任監察人名單:梁倩怡、李英華、連文杰
(8)通過討論新任董事競業禁止之解除案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。