1.董事會決議日期:100/05/10
2.股東會召開日期:100/06/21
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2(遠東世紀二期管理委員會)
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)、本公司九十九年度營業報告。
(2)、監查人審查九十九年度決算表冊。
(3)、訂定本公司[公司誠信經營守則]。
(4)、本公司參加[上市上櫃公司治理制度評量]結果報告。
二.承認事項：
(1)、承認本公司九十九年度決算表冊案。
(2)、承認本公司九十九年度盈餘分配案。
三.討論事項：
(1)、修訂本公司『股東會議事規則』案。
(2)、修訂本公司『董事及監察人選任程序』案。
(3)、修訂本公司『監察人之職權範疇規則』案。
(4)、修訂本公司『公司章程』案。
四.選舉事項：改選董事七席及監察人三席(含獨立董事二席 及獨立職能監察人一席)
五.其他議案：董事競業禁止解除案。
5.停止過戶起始日期:100/04/23
6.停止過戶截止日期:100/06/21
7.其他應敘明事項:無