1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路192號地下二樓會議室
4.召集事由:
一.報告事項
(1)九十九年度營業報告。
(2)九十九年度監察人查核財務報表報告。
(3)九十九年度資金貸與他人及背書保證執行情形。
(4)發行國內第一次有擔保轉換公司債報告。
二.承認事項
(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十九年度盈餘分派案。
三.討論及選舉事項:
(1)本公司擬辦理九十九年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)改選董事、監察人。
(6)討論解除本公司董事競爭禁止之限制案。
四.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:無