1.董事會決議日期:99/03/19
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北縣中和市連城路192號地下二樓會議室
4.召集事由:
一.報告事項
(1)九十八年度營業報告。
(2)九十八年度監察人查核財務報表報告。
(3)九十八年度資金貸與他人及背書保證執行情形。
(4)發行國內第一次有擔保轉換公司債報告。
二.承認事項
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十八年度盈餘分派案。
三.討論事項:
(1)本公司擬辦理九十八年度盈餘(股東股票股利)及資本公積轉增資發行案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
四.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無